Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında kapsam genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
100 KATA VARAN FİYAT ARTIŞLARI İNCELENİYOR
Savcılığın talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile yüksek tutarlı para transferleri ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Savcılık yazısında ayrıca, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.
EŞ VE ÇOCUKLARIN MAL VARLIKLARI DA İNCELENECEK
Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da mal varlığını azaltıcı işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiği belirtildi. Açıklamada, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığına yönelik tedbirlerin uygulandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."
İKİ TERA YÖNETİCİSİNE YAKALAMA KARARI
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki isim de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen dört şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısının 51'e yükseldiği bildirildi.
Eylül ayında hız kazanan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül'de tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 24 Eylül'de tutuklandı. Devam eden süreçte Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLANDI
25 Eylül'de soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti. Aynı açıklamada Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp'in de görevinden ayrıldığı duyurulmuştu.
MİLYARLIK ARAÇ VE JETLERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile Pusula patronu Serdar Turhan'ın yaklaşık 1,8 milyar lira değerindeki iki özel jeti ve lüks yatına el konulduğu bildirilmişti. El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirtilmişti. Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve toplam güncel piyasa değerlerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu kaydedilmişti. Yapılan tespitte, söz konusu araçların operasyondan kısa süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiğinin ortaya çıktığı belirtilmişti.
