Ankara merkezli geniş kapsamlı operasyonla, sahte Forex hesapları üzerinden yüksek kâr vadederek yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlenen bir şebeke çökertildi. MASAK raporlarına yansıyan verilere göre yalnızca operasyon kapsamında incelenen 117 hesapta 8 milyar TL'ye yakın para hareketi tespit edildi. Yıl boyunca devam eden teknik ve fiziki takip sonrası 18 ilde eş zamanlı baskın yapıldı; gözaltına alınan 174 kişiden mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8 MİLYAR LİRALIK DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ‘Almanak Operasyonu’, dolandırıcıların özel yazılım ve uygulamalar geliştirerek yatırımcıları sisteme çektiğini ortaya çıkardı. Sahte Forex paneli üzerinden kazanç gösterimi yapan şebekenin, yeni kullanıcılar bulmak adına bazı kişilere para karşılığı şirket kurdurttuğu ve bu şirketler üzerinden yüksek gelir elde ettiği belirlendi.
Şirket açtırılan kişiler, sistemdeki haksız kazançtan pay aldı; bu yöntemle ağın hızla büyümesi ve güvenilir gözükmesi sağlandı.
PARALAR KRİPTO HESAPLARA AKTARILDI
Dolandırıcıların şirket hesaplarına giren paraları iz sürmeyi zorlaştırmak amacıyla kripto varlık, coin platformları, farklı banka hesapları ve soğuk cüzdanlara aktardığı tespit edildi.
ATM görüntüleri, banka hareketleri ve trafik kayıtları delil dosyasına eklendi. Bu çözümleme sayesinde hesaptan çekim yapan kişiler tek tek tespit edilerek operasyon ağı genişletildi.
Operasyonun düzenlendiği iller arasında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa da yer aldı.
MAĞDURLAR İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI
Sistemden kuşkulanarak parasını geri isteyen mağdurlara, geri ödeme için "vergi stopajı" adı altında yeni bir ödeme yapmaları gerektiği söylendi. Böylece mağdurlar ikinci kez dolandırıldı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda, en az 40 kişinin yatırım vaadiyle tuzağa düşürüldüğü ve toplam 35 milyon TL haksız kazanç sağlandığı saptandı.
REKLAM SLOGANLARI DİKKAT ÇEKTİ
Şebekenin sosyal medya ve dijital reklam kampanyalarında mağdurları çekmek için kullandığı sloganlar da dosyaya girdi. Bunlar arasında:
"Zirve üstüne zirve"
"Size her gün 2 katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz"
"Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur"
"Tek tıkla kazan, hem de online"
"Para mühendisleri ile dev yatırım, maksimum kazanç"
Bu tarz reklam diliyle kısa sürede güven kazanıldığı ardından ise kullanıcıların tamamen sistem içinde hapsedildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, toplam 117 hesabın dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı ve hesaplar arasında 8 milyar TL'ye yaklaşan para akışı bulunduğu belirtildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle mağdur sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
