İstanbul merkezli gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, Kapalıçarşı’dan yurt dışına çıkarılan yaklaşık 7 milyar TL değerindeki dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden organize suç şebekesine yönelik başlatılan operasyon, 13 farklı ili kapsıyor.
Kapalıçarşı Üzerinden Yasa Dışı Para Transferi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen detaylı incelemeler neticesinde, şebekenin muhasebecileri tarafından suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve ardından Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla Türkiye’den yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Operasyonda 67 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yurt dışında bulunan 5 kişi ve cezaevinde olan 3 kişi de yer alıyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Milyonluk Varlıklara El Konuldu
Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesapları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıkların yanı sıra; 22 araç, 17 motosiklet ve değeri 150 milyon TL’yi bulan 9 taşınmaz da yasal makamlar tarafından müsadere edildi.
