İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyetleri incelemeye alındı.
SUÇ GELİRLERİNİN FİNANSAL SİSTEME SOKULDUĞU İDDİASI
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu paraların, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
YAZILIM VE BİLİŞİM PERSONELİ DE SORUŞTURMADA
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin rolü de ortaya çıktı. Bu kişilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanılarak transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.
“PARA NAKLİNE ARACILIK” SUÇLAMASI
Yetkililer, şüphelilerin bu faaliyetlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işlediklerini değerlendirdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yeni tespit ve işlemlerin gündeme gelebileceği bildirildi.