İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik tedbir alınması istendi.
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, üç ismin gerçekleştirmek istediği bazı işlemlerin bildirim yükümlülüğü kapsamına alınması ve olağan dışı işlem taleplerinde başsavcılığın görüşünün alınması gerektiği belirtildi.
PASİFİK HOLDİNG'İN HANGİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA TEDBİR İSTENDİ?
Soruşturma kapsamında tedbir sürecine dahil edilen isimler şöyle:
-
Fatih Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı
-
Abdulkerim Fırat, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili
-
Mehmet Erdoğan, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Başsavcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, bu kişilerin mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin yakından takip edilmesi ve şüpheli işlem taleplerinin gecikmeden bildirilmesi istendi.
HANGİ İŞLEMLER TEDBİR KAPSAMINA ALINDI?
Başsavcılığın yazısında devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri gibi mal varlığını azaltabilecek işlemler sıralandı.
Bu tür olağan dışı işlem talepleriyle karşılaşılması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması ve görüş sorulmadan tasarrufta bulunulmaması gerektiği ifade edildi.
ÜÇ İSMİN HESAPLARINDAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN NE İSTENDİ?
Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması istendi.
Ayrıca mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gecikmeksizin bildirimde bulunulması talep edildi.
BANKALAR VE NOTERLERE HANGİ BİLDİRİM YAPILACAK?
Başsavcılığın yazısında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin de bilgilendirilmesi istendi. Söz konusu kuruluşların yazıyı tüm üye bankalara ve noterliklere duyurması, ardından duyurunun yapıldığına ilişkin bilgiyi başsavcılığa iletmesi gerektiği belirtildi.
Öte yandan yazıda, kişilerin olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı. Mesleki faaliyetler, maaş ve fatura ödemeleri ile emekli aylığının kullanılması gibi olağan işlemlerin aksatılmaması, şüpheli ve olağan dışı işlemlerin ise gecikmeden bildirilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında alınan tedbir taleplerinin uygulanmasına ilişkin süreç devam ediyor.
