İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında çalışmalar sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklama talebiyle, 9’u ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
MASAK ANALİZLERİ SONUCU USULSÜZLÜK BELİRLENDİ
Savcılık açıklamasında, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve forex faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik olarak aklandığı tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, ilk aşamada 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmış, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt hiyerarşisinde yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi pozisyonunda görev yapan şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik para hesapları üzerinden yönlendirilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri belirlendi. Bunun üzerine ikinci aşama operasyonlar planlandı ve İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Sulh ceza hakimliği 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
