İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı POS tefeciliği soruşturmasında, elektronik para kuruluşları üzerinden yasa dışı finansal işlemler yapıldığı tespit edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
TUTUKLAMALAR VE GÖZALTI SÜRECİ
Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şüpheliler hakkında “örgüt kurmak”, “tefecilik yapmak”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerini aklamak” suçlamaları yöneltti. Toplam 8 kişi gözaltına alındı; sulh ceza hâkimliği kararıyla 6’sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“POS TEFECİLİĞİ” SORUŞTURMA KAPSAMINDA NE OLMUŞTU?
Soruşturma raporlarına göre, şüpheliler sanal POS cihazları aracılığıyla yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirerek bu işlemleri meşru ticari faaliyet gibi gösterdi. Yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla kısa süre içinde farklı iş yerlerinde tekrar eden işlemler yapılması, yapılan faaliyetlerin ticari değil, para aklama niteliğinde olduğunu ortaya koydu. Operasyon kapsamında toplam 402 milyon TL değerinde 7 şirket hissesi, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç hakkında el koyma işlemi gerçekleştirildi.
ŞİRKET VE KAYYUM ATAMASI
Soruşturmanın odağındaki Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi için kullanılmış olarak değerlendirildi. Ayrıca şirket ortağı tarafından Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı tespit edildi. İç kontrol sistemlerinin zayıf bırakılması da soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
