Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin yürüttüğü incelemenin ardından 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SPK ayrıca 39 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına ve 24 kişinin sermaye piyasası lisanslarının iptal edilmesine karar verdi.
SPK'DAN 37 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
SPK'nın Tera Holding incelemesi kapsamında aldığı kararlar, fon soruşturmasının yeni aşamasını oluşturdu. Kurul, yapılan incelemeler sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK'nın kararları bununla sınırlı kalmadı. 39 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanırken, sermaye piyasası lisansına sahip 24 kişinin lisansları da iptal edildi.
FON SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce şirketler ve yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali inceleme başlatılmıştı. Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve iş insanı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanan isimler arasında yer aldı.
TUTUKLU SAYISI 51'E ULAŞTI
Soruşturmanın sonraki aşamalarında adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Daha sonra gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı ve bunlardan 6'sı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi.
Soruşturmanın devam ettiği süreçte Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da işlem yapıldı. Sarpyener ile birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Erdin Özel de daha sonra gözaltına alındı.
