Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TOKİ’YE AİT ARSA İÇİN SAHTE BELGELER HAZIRLADILAR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin, TOKİ’ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını ileri sürdükleri ve bu iddiayı desteklemek amacıyla sahte belgeler hazırladıkları tespit edildi.
Hazırlanan belgeler üzerinden söz konusu arsanın 20 farklı kişiye satıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu satışlardan elde ettikleri paralarla yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
20 FARKLI KİŞİYE SATIŞ YAPTIKLARI BELİRLENDİ
İddiaya göre şüpheliler, TOKİ’ye ait olan taşınmaz üzerinde hak sahibi oldukları izlenimi oluşturarak farklı kişilere satış gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, aynı arsanın 20 farklı kişiye satıldığı ve bu yöntemle mağdurlardan para alındığı belirlendi.
Güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
PARALAR KRİPTO PARA UYGULAMALARINA AKTARILDI
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de elde edilen paraların izinin sürülmesine yönelik incelemeler oldu.
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen paraların izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Para transferlerine ilişkin incelemelerin soruşturma kapsamında sürdüğü öğrenildi.
15 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın, sahte belgelerin hazırlanması, taşınmazın farklı kişilere satılması ve elde edilen paraların transferlerine ilişkin yönleriyle sürdüğü bildirildi.
