Ankara’da mali suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.
Ekipler, savcılığın kararlarının ardından belirlenen adreslerde operasyon düzenlerken, şüphelilerin mali faaliyetleri, şirket bağlantıları ve para hareketleri mercek altına alındı. Soruşturmanın, yapılanmanın mali organizasyonunun ve para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen adreslerde arama yapılırken, soruşturma kapsamında mali delillerin toplanmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Şüphelilerin sahip olduğu veya bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ve varlıklar da inceleme kapsamında bulunuyor.
Operasyonun yalnızca gözaltı işlemleriyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda arama ve el koyma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.
MASAK RAPORLARI DA SORUŞTURMADA İNCELENİYOR
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerin de dikkate alındığı belirtildi.
Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Ancak söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı, yürütülecek mali ve adli incelemelerin sonucunda netlik kazanacak.
YURT DIŞI PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında yurt dışına gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri de incelemeye alındı.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi. Bu kapsamda banka kayıtları, şirket hareketleri ve diğer mali verilerin incelenerek para transferlerinin niteliğinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.
Soruşturma makamlarının, para hareketlerinin kaynağı, aktarıldığı kişi veya şirketler ve söz konusu işlemlerin hukuki niteliği üzerinde durduğu belirtildi.
ŞİRKET VE VARLIKLARA EL KOYMA TEDBİRİ
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Şirketler ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kapsamının, devam eden mali incelemelerin ardından daha net şekilde ortaya çıkması bekleniyor.
SORUŞTURMANIN DİNİ HİZMETLERLE İLGİLİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise operasyonun kapsamına ilişkin oldu.
Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği belirtildi.
Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanması, mali delillerin toplanması ve iddia edilen para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütüldüğü ifade edildi.
MALİ İNCELEMELERİN ARDINDAN KAPSAM NETLEŞECEK
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli delillerin ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda şüphelilerin mali bağlantıları, para transferlerinin niteliği ve el koyma tedbirlerinin kapsamının netleşeceği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
