Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik Ankara merkezli operasyon başlatıldı. 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 farklı lokasyonda arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Böylece operasyon kapsamında toplam 123 adreste adli işlem gerçekleştirildi.
Soruşturmanın, ekonomik çıkar amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürülen hiyerarşik bir yapılanmanın mali faaliyetlerine odaklandığı belirtildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA MALİ SUÇ İDDİALARI
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü öğrenilirken, şüpheliler hakkında çeşitli mali suç iddialarının araştırıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri, şirketlerin sermaye yapıları ile para trafiği arasındaki ilişkiler ve milyarlarca liralık ticari işlemler mercek altına alındı.
Bazı şirketlerin gerçekleştirdiği para hareketleri ile sermaye yapıları arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğuna yönelik değerlendirmelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.
ŞİRKET ORTAKLARININ NAKİT HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Mali incelemelerde şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de araştırılıyor.
Söz konusu paraların bazı şirketlerde sermaye artırımlarında kullanıldığı, ayrıca ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı transferler gerçekleştirildiği öğrenildi.
Mali hareketlerin kaynağının ve şirketlerin ticari faaliyetleriyle uyumlu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.
MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı belirtildi.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığına ilişkin mali ve adli incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında Türkiye’den yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.
Para trafiğinin hangi şirketler ve kişiler üzerinden gerçekleştirildiği, transferlerin ticari işlemlerle bağlantısı ve yurt dışındaki alıcıların kim olduğu yönündeki bilgilerin araştırıldığı belirtildi.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.
SAHTE FATURA İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR
MASAK raporunda yer aldığı belirtilen tespitler arasında bağlantılı şirketler arasındaki yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen sahte faturalandırma işlemleri de bulunuyor.
Şirketlerin ticari kayıtları ile banka hareketlerinin karşılaştırıldığı, düzenlenen faturaların gerçek bir ticari faaliyete dayanıp dayanmadığının araştırıldığı öğrenildi.
VERGİ İADELERİ DE İNCELEMEDE
Bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri gerçekleştirildiği yönündeki tespitlerin de soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.
Vergi kayıtları, şirketlerin ticari faaliyetleri ve mali hareketleri arasındaki uyumun incelendiği, usulsüzlük bulunup bulunmadığının yapılacak değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
ŞİRKETLERE KAYYIM VE TEDBİR KARARI
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla bazı şirketler ve bağlantılı varlıklara yönelik tedbirler uygulandığı öğrenildi.
Kara para aklandığı yönündeki iddialarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler ile mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
Tedbirlerin kapsamının, soruşturma ve mali incelemelerin ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Söz konusu suçlamaların soruşturma aşamasındaki iddialar olduğu, şüphelilerin hukuki durumlarının adli süreç sonunda netleşeceği belirtildi.
SORUŞTURMA DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK DEĞİL
Adli kaynakların soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini gruba yönelik olmadığını vurguladığı öğrenildi.
Soruşturmanın, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen kişilerin ekonomik çıkar amacıyla hiyerarşik bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı ve bu yapılanma kapsamında mali suçların işlenip işlenmediği iddialarına odaklandığı belirtildi.
Bu kapsamda herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapılara yönelik doğrudan işlem gerçekleştirilmediği kaydedildi.
BANKA HESAPLARI VE ŞİRKET KAYITLARI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında banka hesap hareketleri, şirket kayıtları, sermaye değişiklikleri, ticari faturalar, vergi kayıtları ve yurt dışı para transferlerinin birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
MASAK raporları ile elde edilen diğer adli delillerin karşılaştırıldığı, para trafiğinin kişiler ve şirketler arasındaki bağlantılarının ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bildirildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI İNCELEMELERLE NETLEŞECEK
17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri beklenirken, soruşturma kapsamında elde edilecek yeni mali delillere göre incelemelerin genişletilebileceği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, MASAK analizleri, banka hareketleri, şirket kayıtları ve diğer adli deliller üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.
