Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği, şüphelilere ait adresler ile şirketlerin farklı lokasyonlarında arama ve el koyma işlemlerinin uygulandığı bildirildi.
KASALARDAKİ PARALAR GÖRÜNTÜLENDİ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda bazı adreslerde bulunan kasalar açıldı. Kasalardan çıkarılan paralar ve diğer materyaller, ekipler tarafından kayıt altına alındı.
Görüntülerde, arama ekiplerinin açtığı kasalardan çıkarılan para desteleri dikkat çekti. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.
MALİ SUÇ İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Dosya kapsamında şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri, sermaye işlemleri, banka transferleri ve ticari faaliyetlere ilişkin kayıtların incelendiği öğrenildi.
MASAK RAPORLARI DA İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de dosyaya dahil edildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde, soruşturmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı belirtildi.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığına ilişkin incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandığı ve bazı şirketlere kayyum atandığı bildirildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen para ve diğer materyallerin, yürütülen mali ve adli incelemeler kapsamında delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.
Soruşturmanın, kasalardan çıkan paralar başta olmak üzere aramalarda elde edilen tüm materyallerin incelenmesiyle sürdüğü bildirildi.
