Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenilirken, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Arama yapılan adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilere ait adresler, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu kaydedildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı öğrenildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının incelendiği bildirildi.
Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğuna yönelik tespitlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.
MASAK İNCELEMESİNDE 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA HAREKETİ
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığına ilişkin mali ve adli incelemelerin sürdüğü, rakamın ve transferlerin hukuki niteliğinin soruşturma sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.
KARA PARA AKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLERE KAYYUM
MASAK incelemelerinde elde edilen bulgular doğrultusunda, kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bu şirketlerle bağlantılı mal varlıklarına yönelik tedbir uygulandığı bildirildi.
Bu kapsamda söz konusu şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığı öğrenildi.
Kayyum tedbirinin kapsamına giren şirket ve mal varlıklarının, soruşturma kapsamında yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda yeniden değerlendirilebileceği belirtildi.
YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi. Söz konusu transferlerin niteliği ve suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ise yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA
Operasyon kapsamında 43 doğrudan adres ile 33 şirkete ait 80 farklı lokasyonda arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın, şüphelilerin mali bağlantılarının ortaya çıkarılması, şirketlerin para hareketlerinin incelenmesi ve suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlere ilişkin delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA MALİ KAYITLAR ÜZERİNDEN SÜRÜYOR
MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve yurt dışı para transferlerinin soruşturma kapsamında birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Yetkililerin, şirketlerin sermaye hareketleri ile ticari faaliyetleri arasındaki bağlantıları ve para transferlerinin kaynağını araştırdığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilecek yeni delillere göre işlemlerin genişletilebileceği bildirildi.
Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmelerinin beklendiği kaydedildi.
