Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporu, şüpheli Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in ticari faaliyetlerinin 'Koşan Adam Müzik Yapım' şirketi üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu. Raporda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Berkant Acil'in şirketlerinde yüz milyonlarca lira tutarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları bulunduğu vurgulandı.
MİLYARLARI BULAN İŞLEM HACMİ
VDK'nın görüş raporunda, Yeliz Kaya'nın Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini gerçekleştirdiği, ayrıca Kaya'nın 2024, 2025 ve 2026 yıllarında milyarları bulan işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Raporda, ortaklık ilişkisi olmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirilmesine ve kuyumcu ile döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.
ÖDEMELER MÜZİK HESABINA AKTARILMIŞ
Bilirkişi raporu, belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin Sur Müzik hesabına aktarıldığını, ancak bu ödemelerin daha sonra çeşitli kişi ve şirket hesaplarına dağıtılıp sonuçta Berkant Acil ve Mehmet Sait Köse hesaplarına dönüştüğünü ortaya koydu. Ayrıca, Köse'nin hesabının kaynağı bilinmeyen paraların toplandığı "havuz hesap" işlevi gördüğü ve hesaplarda yoğun nakit çekimleri ile aile bireyleri arasında yüksek tutarlı para transferleri saptandı. Köse ailesinin "kasa", Sur Müzik'in "paravan şirket", Berkant Acil'in ise organizasyonları fiilen yürüten şirketi olduğu tespiti yapıldı.
USÜLSÜZ FATURA KULLANIMI
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu ve ihaleyi Sur Müzik'in almasına rağmen etkinliğin Koşan Adam şirketi tarafından düzenlendiği bildirildi. Usulsüz fatura kullanımı ve belediyelerden gelen ödemelerin ardışık para transferleri yoluyla farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı ifade edildi. Bu hareketlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
BORÇ VE ELDEN ÖDEME İFADELERİ KULLANILDI
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 24 Nisan 2025 tarihli raporunda, şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner'in hesaplarına "Ahbap" açıklamasıyla para transferleri yapıldığı, bu paraların dernek çalışanları arasında karşılıklı harçlık olarak geçtiği ve bazı ödemelerin Haluk Levent'in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca, 2020-2024 yılları arasında bu kişilerin banka hesaplarında milyarlarca liraya ulaşan işlem hacmi tespit edildi ve açıklamalarda çoğunlukla "borç" ve "elden ödeme" ifadeleri kullanıldığı ifade edildi.
MASAK analizlerine göre, Alper Çelik'in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay'ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar, Emrah Gödeliner'in hesaplarında ise yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Alper Çelik'in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynadığı ve bu miktarı kaybettiği bilgisi raporda yer aldı.
Ahbap Derneği'nin yurt dışından aldığı yardımlara ilişkin incelemelerde, 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı ancak bu yardımların bildirimlerinin yapılmadığı, mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı tespit edildi.
