Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, TOKİ’ye ait bir arsanın sahte belgeler kullanılarak kooperatif mülkü gibi gösterildiğini ortaya çıkardı. Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dolandırıcılığın boyutunun daha da geniş olabileceği değerlendirildi.
TOKİ ARSASINI MİRAS KALMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsayı kendilerine miras kaldığını öne sürerek satışa çıkardıkları ve bu kapsamda çeşitli sahte belgeler hazırladıkları tespit edildi. Hazırlanan belgeler üzerinden arsanın 20 farklı kişiye satıldığı belirlendi.
Operasyon kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satış belgeleri, ödeme dekontları ve çeşitli sahte evrak ele geçirildi.
95,5 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın mali boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla MASAK’tan temin edilen hesap hareketleri de incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Ancak soruşturmadaki mali hareketlerin yalnızca resmi başvuruda bulunan 20 kişiyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
İncelemelerde, söz konusu 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini ödeme açıklamasına yazarak şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği belirlendi.
Bu tespit üzerine ekipler, aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
MİLYONLARCA LİRAYI KRİPTO HESAPLARINA AKTARDILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları da belirlendi.
Para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla elde edilen paraların kripto para uygulamalarındaki hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Böylece dolandırıcılıktan elde edilen paranın finansal hareketlerinin gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında, sahte belgelerle gerçekleştirildiği belirtilen satışların kapsamının ve para transferlerinin ayrıntılarının araştırılmasına devam ediliyor.
