İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde forex dolandırıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i yakalanarak gözaltına alındı.
SAHTE SİTELERLE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
Soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte platformlar oluşturduğu belirlendi. Vatandaşların bu siteler üzerinden forex yatırımı vaadiyle dolandırıldığı, milyonlarca liranın bu yöntemle ele geçirildiği tespit edildi.
PARA KAPALIÇARŞI’DA AKLANDI
Yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıslar adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldığı ortaya çıktı. Bu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve yaklaşık 313 milyon TL’lik suç gelirinin bu yöntemle aklandığı belirlendi.
MASAK RAPORU AKLAMA AĞINI ORTAYA ÇIKARDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, para trafiğinin zincirleme işlemlerle gizlendiği, aklama sürecinin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı. İşlemlerin büyük bölümünün sahte ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığı kaydedildi.
120 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda; 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil, 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
LÜKS YAŞAM DETAYI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri, çok sayıda taşınmaz ve araç edindikleri bilgisine de yer verildi. Operasyonların yeni gözaltı ve el koymalarla genişleyebileceği belirtiliyor.
