İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetleri detaylı şekilde mercek altına alındı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNE ARACILIK İDDİASI
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca POS cihazlarının amaç dışı kullanıldığı ve şüpheli para transferleriyle suç gelirlerinin sistem içine dahil edildiği tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
37 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıdığı değerlendirilen belgelere el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.