Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetleme raporu sonrasında genişletilen soruşturma kapsamında bugün 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari olduğu belirtilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın mali boyutunda ise 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın ayrıntılarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 15’inin gözaltına alındığı, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.
Soruşturmanın, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin sermaye piyasası işlemleri kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması ve hukuken sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önüne çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü ifade etti.
9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİLERE MAL VARLIĞI TEDBİRİ
Soruşturmanın mali inceleme ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri mercek altına alındı.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre söz konusu kişilerle bağlantılı para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.
Tedbirlerin, soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.
BANKALAR VE KAMU KURUMLARINA BİLDİRİM YAPILDI
Malvarlığına ilişkin tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile birlikte ilgili kamu kurumlarına müzekkereler gönderildi.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK da süreç hakkında bilgilendirildi.
Böylece soruşturma kapsamında bulunan malvarlıklarının el değiştirmesi veya değerinin azaltılması ihtimaline karşı farklı alanlarda işlem yapılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.
AİLE YAKINLARININ MALVARLIĞI HAREKETLERİ DE İNCELENECEK
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şirket yöneticileri ve yetkililerinin yakınlarına ilişkin mali hareketler oldu.
Açıklamaya göre adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
Bu kapsamda aile yakınlarının finansal hareketlerinin de soruşturmanın mali boyutu çerçevesinde incelendiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle:
"Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız (emekli), Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi), İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey (emekli), Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi), Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey, Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)"
SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yargı sürecinin işletileceğini ifade etti.
Yetkililer, soruşturmanın temel amaçları arasında mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izinin sürülmesinin bulunduğunu bildirdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hukuki durumları ise yürütülecek adli işlemlerin ardından netleşecek.
