İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Başsavcılık, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
MASAK'A "İVEDİLİKLE" İNCELEME TALİMATI
Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkerede, söz konusu şirketler ile alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi. Müzekkerede, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Başsavcılık ayrıca işlemlerin "ivedilikle" tamamlanmasını talep etti. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYONLUK TRANSFER
Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisinin mali hareketlerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de incelenmesi istendi. MASAK incelemesinde, yöneticiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kişilerin para giriş ve çıkışları ile yurt dışı transferlerinin ham veriler üzerinden inceleneceği bildirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dikkat çeken para transferleri de ortaya çıktı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer edildiği tespit edildi. Söz konusu transferlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen mali hareketler arasında yer aldığı bildirildi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILIYOR
MASAK incelemesinin kapsamı şirket yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmadı. Fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden doğrudan veya dolaylı şekilde yurt dışına para ya da kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Soruşturma kapsamında talep edilen mali verilerin Başsavcılık tarafından yürütülen incelemede değerlendirileceği bildirildi.
