İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Kapalıçarşı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik çalışmalarda dördüncü dalga operasyon düzenlenirken, çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
KAPALIÇARŞI DOSYASINDA DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON
Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
80 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere 14 ayrı ilde operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltı talimatı verilen iller arasında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun yer aldı. Toplamda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
ARAÇLAR, TAŞINMAZLAR, İŞ YERLERİ… HEPSİNE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları da tek tek tespit edildi. Bu çerçevede;
28 araç,
41 taşınmaz,
11 mesken,
8 iş yeri olmak üzere çok sayıda malvarlığına el koyma kararı uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kapalıçarşı ve Venüs dosyalarındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi. Yetkililer, kara para aklama ve organize suç gelirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
