İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dernek çevresindeki para hareketlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesapları incelenirken, gelir beyanlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği ifade edildi. MASAK'ın, kendisine ulaşan istihbaratlar doğrultusunda "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlatılan incelemeyi, yoğun para transferleri nedeniyle E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişlettiği aktarıldı.
GELİRLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen A.Ç.'nin 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarına yaklaşık 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış gerçekleşti. "Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde yaklaşık 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu belirtildi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve hesap hareketlerindeki artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER AÇIKLAMALARINDA "HALUK LEVENT" VE "AHBAP" İFADELERİ
Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemelerde çok sayıda işlemde;
"Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen, Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten, Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Z.Y.'nin hesaplarına gelen transfer açıklamalarında ise "borç verdim Haluk için", "Haluk Levent/Ahbap", "Ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç", "emanet borç", "borç iadesi" gibi ifadelerin yanı sıra açıklama kısmı boş bırakılan çok sayıda işlem bulunduğu kaydedildi.
BİNLERCE FARKLI HESAPTAN PARA TRAFİĞİ
MASAK raporuna göre Z.Y.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında;
Yaklaşık 286 işlemde 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma,
1.735 işlemde 65 milyon 266 bin TL nakit çekme,
7.073 işlemde 1 milyar 113 milyon TL havale/EFT alma,
18.159 işlemde 1 milyar 471 milyon TL havale/EFT gönderme işlemi gerçekleştirildi.
Raporda ayrıca Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para girişi olduğu, buna karşılık 1.300'den fazla farklı hesaba para transferi yapıldığı bilgisine yer verildi.
BAHİS VE KRİPTO VARLIK İDDİALARI
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis oynadığı ve bu tutarı kaybettiği iddiasına da yer verildi. E.G. hakkında ise Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yazısına atıf yapılarak, "bahis ve şans oyunları" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, hazırlanan fezlekede E.G.'nin kripto varlıklar üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen kişiler arasında gösterildiği aktarıldı.
"AHBAP DERNEĞİ'NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMALI"
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Raporda, şüphelilerin birbirleriyle ve Ahbap Derneği çalışanları ile yöneticileri arasında yoğun para trafiği bulunduğuna dikkat çekilerek, "Şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.
Soruşturma kapsamında yer alan iddialar hakkında adli süreç devam ederken, raporda yer alan tespitler soruşturma dosyasındaki değerlendirmeler niteliğinde olup, nihai hukuki karar yargılama sürecinde verilecek.
