Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yaptı.
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğlerle birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine yönelik yükümlülükler artırıldı. Düzenlemeyle bazı parasal bildirim sınırlarında da değişikliğe gidildi.
YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERDE YENİ DÖNEM
Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK’ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.
Bu düzenlemeyle yaptırım listelerine ilişkin bilgilendirme sürecinin daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor.
FİNANS KURULUŞLARINA ANINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere ilgili yükümlüler, yaptırım listesinde bulunan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri vakit kaybetmeden MASAK ’a bildirmekle yükümlü olacak.
Ayrıca söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekecek.
Böylece yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin hızlı şekilde tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin gecikmeden devreye alınması hedefleniyor.
BAZI PARASAL BİLDİRİM SINIRLARI YÜKSELTİLDİ
MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle, finansal işlemlerde uygulanan bazı alt bildirim sınırları güncellendi.
Yeni tutarlar kapsamında:
- Daha önce 10 bin lira ve 25 bin lira olarak uygulanan bazı işlem limitleri sırasıyla 20 bin lira ve 50 bin liraya yükseltildi.
- 2 bin 750 liralık sınır, 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
- Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya yükseltildi.
- 2 bin 750 liralık bir diğer sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.
AMAÇ FİNANSAL İŞLEMLERDEKİ TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRMEK
MASAK’ın yeni düzenlemeleriyle, suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı finansal sistem üzerindeki kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
BMGK yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin işlemlerde hızlı bildirim ve gerekli tedbirlerin uygulanması zorunluluğu getirilirken, finansal işlemlerdeki bazı parasal bildirim eşikleri de yeniden belirlenmiş oldu.
