İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Emre Alkin ve Kerem Alkin, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
5 YÖNETİCİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VAR
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülüyor. Dosya kapsamında özellikle Tera ve Pusula bağlantılı şirket ve yöneticilere yönelik adli işlemler gerçekleştirildi. 19 Eylül'deki operasyonda Tezmen, Turhan, Öztürk ile Emre ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama yapıldı. Soruşturmanın önceki aşamasında ise farklı şirket ve yöneticiler hakkında da adli işlemler uygulanmıştı.
Soruşturmanın mali boyutunda şirket yöneticilerinin para hareketleri de incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edildi. İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırıldığı bildirildi. Bu incelemeyle, yöneticilerin birinci derece yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı belirtildi.
131 FON İÇİN TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI
Soruşturmanın piyasa ayağında Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı kararlar da dikkat çekti. SPK, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören fonlara ilişkin tasfiye süreci başlattı. Toplam 131 fonun tasfiye kapsamına alınmasının ardından yatırımcıların fonlardaki varlıklarının nasıl nakde çevrileceği ve dağıtılacağı da gündeme geldi. SPK'nın tasfiye kararı, sermaye piyasası soruşturmasının kapsamını ve piyasadaki etkilerini daha da görünür hale getirdi.
KATILIMEVİM PAYLARINA İLİŞKİN İNCELEME
Başsavcılığın 21 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre soruşturmanın önemli başlıklarından biri Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarıyla ilgili işlemler oldu. Açıklamada, SPK'nın 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamında bazı şirket yöneticileri ve yetkilileriyle bağlantılı mal varlıklarına yönelik tedbirler de uygulandı.
MAL VARLIKLARININ DEVRİNE TEDBİR
Başsavcılık tarafından çeşitli kamu kurumlarına yazılar gönderilerek soruşturma kapsamında değerlendirilen mal varlıklarının devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi istendi. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazılan müzekkerelerle ilgili işlemlerin soruşturma kapsamında takip edildiği bildirildi. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir."
SORUŞTURMANIN ÖNCEKİ AYAĞINDA 4 TUTUKLAMA
Fon soruşturmasında 5 yönetici hakkındaki son tutuklama kararından önce de bazı şüpheliler hakkında tutuklama işlemi uygulanmıştı. AA'nın 17 Eylül tarihli haberine göre Muhammed Yarız tutuklanırken, aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da bulunduğu 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Daha sonraki süreçte Altunç Kumova, Namık Kemal Gökalp ve İbrahim Bekci hakkında da adli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturmanın farklı dosya ve şüpheliler üzerinden genişletildiği bildirildi.
Son tutuklama kararlarıyla birlikte Tera ve Pusula bağlantılı yöneticiler hakkındaki adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri, fonlar, şirket yöneticilerinin mali hareketleri ve bağlantılı kişi ve şirketlerin işlemleri bulunuyor. Mali incelemelerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin de dosya kapsamında değerlendirildiği bildiriliyor. Soruşturma kapsamında daha önce uygulanan tedbirler, SPK'nın fonlara ilişkin tasfiye kararı ve yeni tutuklamalarla birlikte dosyanın kapsamı genişlemeye devam ediyor.
