İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında mali hareketlere ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı.
Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğünden, soruşturma kapsamında bulunan fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
İncelemenin özellikle fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar olan yatırımcı hareketlerini ve tasfiye öncesindeki son üç aylık dönemde gerçekleşen fon çıkışlarını kapsaması dikkat çekti.
7 ŞİRKETİN FONLARI İNCELENECEK
Başsavcılığın MKK’ya gönderdiği yazıda, soruşturma kapsamındaki 7 şirkete bağlı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.
Bu şirketler arasında Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler AŞ yer aldı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
KURULUŞTAN TASFİYEYE KADAR YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ
Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı işlemlerin tespit edilmesini istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
İstenen verilerle birlikte soruşturma dosyasında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para hareketlerinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi hedefleniyor.
SON ÜÇ AYDAKİ FON ÇIKIŞLARI AYRICA İNCELENECEK
Başsavcılığın yazısındaki en dikkat çekici taleplerden biri ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.
Bu üç aylık süreçte fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiye bilgileri ayrıca talep edildi.
Söz konusu verilerin ivedilikle gönderilmesini isteyen Başsavcılık, böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen fon çıkışlarının tutarını, zamanlamasını ve yatırımcı bazındaki dağılımını inceleyecek.
MKK KAYITLARI DİĞER MALİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRILACAK
MKK tarafından gönderilecek kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin çıkışların ayrı olarak istenmesi, soruşturmanın bu dönemde gerçekleşen yatırımcı hareketlerine de odaklandığını gösteriyor.
Başsavcılığın talep ettiği kayıtların dosyaya ulaşmasının ardından yatırımcı hareketleri ile işlem tutarları ve zamanlamalarının diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.
FON SORUŞTURMASINDA 51 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yürütülen adli süreç devam ederken, yeni incelemenin ardından MKK’dan talep edilen kayıtların dosyaya dahil edilmesi bekleniyor.
Başsavcılığın son yazısıyla birlikte soruşturmanın fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar uzanan yatırımcı hareketlerini kapsayacak şekilde geniş bir mali veri üzerinden sürdürüldüğü görüldü.
