Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturmanın yalnızca daha önce gündeme gelen fonlarla sınırlı olmadığı belirtildi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler de incelemeye alınırken, bazı hisse senetlerindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı.
"34 ŞÜPHELİ HAKKINDA ARAMA, EL KOYMA VE GÖZALTI KARARI"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın geldiği noktayı duyurdu. Gürlek açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcı vatandaşların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönündeki iradesine dikkat çekti. Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşların haklarını korumak için gerekli adımların atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir."
Bakan Gürlek, operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da yükseldiğini açıklayarak, "Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.
26 HİSSE SENEDİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın dikkat çeken yeni ayağını ise 26 hisse senedindeki işlemler oluşturuyor. Adalet Bakanı Gürlek, mevcut fonlar ve soruşturma kapsamında daha önce işlem yapılan kişilerle sınırlı kalınmadığını açıkladı. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti. Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte, kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır."
Bu kapsamda kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç elde ettiği değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişlerinin incelendiği bildirildi. Para hareketleri ile söz konusu kişi ve hesaplar arasındaki bağlantıların da araştırıldığı belirtildi.
"HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEK"
Bakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinden vatandaşların birikimleriyle haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Gürlek, açıklamasında "Piyasaları manipüle ederek vatandaşların birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların, haksız kazancın izinin sonuna kadar sürüleceğini bilmesi gerekir." ifadelerine yer verdi. Bakan Gürlek ayrıca suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarıyla ilgili uygulanacak sürece de dikkat çekti.
"Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir."
Gürlek, yatırımcı haklarının korunması ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK
Fon soruşturmasında bir diğer kritik gelişme ise eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Gönül'ün şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Gönül'ün bugün savcılıkta vereceği ifade, soruşturmanın sermaye piyasası yönetimi ve ilgili dönemdeki işlemler bakımından da yeni bir boyut kazanması açısından dosyada yer alan gelişmelerden biri oldu.
SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?
Soruşturmanın önceki aşamalarında ise Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen işlemler kapsamında bazı isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden Erdin Özel, Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği bildirilmişti. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği aktarılmıştı.
Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıkları da gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin süreç başlatıldığı bildirilmişti. Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır."
Soruşturmanın mali ayağında da kapsamlı veri talebinde bulunulduğu bildirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Müzekkerede şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istenirken, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti. Soruşturmanın önceki operasyonlarında çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında işlem yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın devam eden aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verilmişti. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Daha sonraki operasyonlarda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Böylece soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklananların sayısının 51'e ulaştığı bildirilmişti.
SORUŞTURMA 26 HİSSEYE KADAR UZANDI
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin daha yakalanmasıyla soruşturmadaki operasyonlar genişlemişti. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu 5'inci dalga operasyonla 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Gürlek'in açıklamasına göre bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşırken, 56 şüpheli tutuklandı ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmanın yeni aşamasında ise 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelemeye alındı. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağladığı değerlendirilen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.
