İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde Pusula Holding yöneticileriyle bağlantılı hesaplardan İsviçre'deki hesaplara milyarlarca liralık para transferi yapıldığı belirlenirken, soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alındı.
İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYARLARCA LİRALIK TRANSFER
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştiği belirlenmişti. Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer yapıldığı kaydedilmişti. Böylece iki yöneticiyle bağlantılı İsviçre transferlerinin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı.
İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturmanın yeni aşamasında iki kişi daha gözaltına alındı. Tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. MASAK raporundaki para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu para hareketlerinin yanı sıra şüphelilerin yurt dışındaki mali işlemleri de mercek altına alındı.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi. Talep kapsamında yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi talep edildi. Böylece yöneticilerin yanı sıra yakınları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesi amaçlandı.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Sonraki aşamada Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınmıştı. Son operasyonlarla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişledi. Başsavcılığın MASAK üzerinden yürüttüğü mali incelemede yurt dışı para hareketlerinin yanı sıra kripto varlık transferleri de araştırılıyor.
