Fon soruşturması kapsamında dikkat çeken yeni bir mali hareket ortaya çıktı. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi. İşlem, MASAK tarafından durduruldu.
TEK SEFERDE 2 MİLYAR TL GÖNDERİLECEKTİ
Hedef Yatırım Bankası'nın söz konusu işlemi "swap işlemi" olarak bildirdiği öğrenildi. Bankanın, Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına tek seferde 2 milyar TL aktarmaya yönelik işlem gerçekleştirmek istediği belirlendi. İşlemin karşılığı olarak ise 40,9 milyon dolar gösterildi. Ancak işlemle ilgili yapılan incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, 2 milyar TL'lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği tespit edildi. Söz konusu tutarın mevcut bir para transferinden ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Bu tespit üzerine işlem mercek altına alındı.
MASAK 2 MİLYAR TL'LİK İŞLEMİ DURDURDU
Yapılan değerlendirmelerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işleminin durdurulmasına karar verdi. Fon soruşturması kapsamında tespit edilen yeni mali hareket, bankanın gerçekleştirmek istediği yüksek tutarlı transferin işlem karşılığındaki döviz tutarının henüz hesaba geçmemiş olması nedeniyle durdurulmasıyla sonuçlandı.
