İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırdığı öne sürülen uluslararası yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE SİSTEME DAHİL ETTİLER
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün iş birliğinde yürütüldü.
MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusu incelendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını sisteme dahil ettiği belirlendi.
Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu ve mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği tespit edildi.
PARALAR YURT DIŞINA AKTARILDI
Mağdurların yatırdıkları paraları çekmek istemeleri üzerine "hesap blokesi" ve "vergi" gibi gerekçelerle kendilerinden yeniden para talep edildiği belirlendi.
Toplanan paraların ise yurt dışındaki banka hesapları ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İKİ YILDA 13 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkeyi hedef aldığı belirlenen yapılanmanın son iki yıldaki finansal hareketleri de incelemeye alındı.
Yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerin yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi.
286 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'daki toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Interpol birimlerinin de katıldığı operasyon saat 05.00'te başladı. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlarda 175 şüpheli yakalandı.
Operasyon ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
