Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği dönemlerde fonlarda payı bulunan kişilerin listesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. MASAK, dört grupta görev yapmış ya da hâlen görev yapan 117 yöneticinin para hareketlerini inceleyerek hazırladığı raporları da Başsavcılığa gönderdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki MASAK'ın incelemesi, Hedef Holding, Pusula Finans, Bulls Yatırım ve Tera Yatırım ile bu grupların finans kuruluşlarındaki yöneticileri kapsıyor. MASAK, yöneticilerin finansal işlemlerine ilişkin iki analiz raporu hazırladı.
BİR YÖNETİCİ İÇİN AYRI RAPOR
MASAK, 117 kişiden birinin malvarlığını kaçırmaya çalıştığı şüphesi üzerine bu isim için ayrıca kapsamlı bir inceleme yaptı. MASAK, bu incelemenin sonuçlarını üçüncü bir raporla Başsavcılığa iletti. Yöneticinin kimliği açıklanmadı.
MASAK'ın TEFAS dışı dönemlere ait pay sahibi bilgilerini ilgili diğer kurumlarla da paylaştığı bildirildi. Söz konusu yatırımcıların fonlara ne zaman girip çıktığı ve ne kadar kazanç elde ettiği ayrıntılı olarak inceleniyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DURDURULDU
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler için bankalarda, aracı kurumlarda, kripto varlık platformlarında ve ödeme ile elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme uyguluyor. Yurt dışına para transferleri, büyük tutarlı nakit hareketleri ve alışılmışın dışındaki işlemler tek tek kontrol ediliyor.
İzleme kapsamında 21 Eylül itibarıyla toplam tutarı 2,5 milyar liraya yaklaşan işlem girişimi durduruldu ve Başsavcılığa bildirildi. MASAK daha önce de Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık transferini durdurmuştu.
131 FON TASFİYE SÜRECİNDE
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. SPK'nin verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tasfiye ve ödeme süreçleri için bugün ilgili kurumlarla toplantı yapacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. MASAK'ın incelediği yöneticiler ve fonlardaki pay sahipleri hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
